CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
“RÚSTICAS PIEDRAS NEGRAS, S.A.”
Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 19 de mayo de 2026 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Club de Campo “La Galera” (Chalet Social), sito en la Ctra. De Fuensaldaña, Km. 2,5 de Valladolid, en primera convocatoria a las 12,00 horas del 20 de junio de 2026, y en segunda convocatoria a las 12,00 horas del 21 de junio de 2026, con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
PRIMERO.- Presentación, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria del Ejercicio 2025), así como de la gestión social y la aplicación del resultado.
SEGUNDO.- Se acuerda autorizar al Consejo de Administración, al amparo del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, para que, durante el plazo máximo de PLAZO (con el límite legal de cinco años desde la fecha del presente acuerdo), pueda adquirir, directa o indirectamente, acciones propias de la sociedad a título oneroso, en una o varias operaciones y por cualquiera de las modalidades admitidas en Derecho, hasta un máximo de acciones equivalente a PORCENTAJE (con el límite legal del 20% del capital social), y con un precio por acción comprendido entre 0,01 euros y 10,00 euros.
El Consejo queda facultado para determinar el volumen, calendario, contrapartes, mercado o sistema de negociación y demás condiciones de cada adquisición, conforme al interés social, las circunstancias de mercado y la normativa aplicable, garantizando en todo caso la igualdad de trato entre accionistas en la misma posición.
TERCERO.- Ruegos y Preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
PRIMERO.- Modificación del artículo 6º de los estatutos sociales relativo a las Acciones, al objeto de suprimir la previsión estatutaria conforme a la cual la posesión de una acción supone la aceptación y obligatoriedad del Reglamento de Régimen Interior.
SEGUNDO.- Modificación del artículo 7º de los estatutos sociales relativo a la Transmisión de acciones, al objeto de suprimir la previsión estatutaria que atribuye a la Sociedad la facultad de capitalizar las acciones que estén en situación de abandono o incumplan sus obligaciones.
TERCERO. – Modificación del artículo 11.2º de los estatutos sociales relativo a los Derechos y obligaciones de los socios, para redefinir el régimen de uso limitado de las instalaciones aplicable a los socios accionistas no usuarios.
CUARTO.- Modificación del artículo 18º de los estatutos sociales relativo a la Convocatoria de la Junta General de Accionistas, para fijar en un mes el plazo de antelación mínimo del anuncio de convocatoria de las Juntas Generales en la página web corporativa, www.rusticaspiedrasnegras.com.
QUINTO.- Modificación del artículo 31º de los estatutos sociales relativo a la Competencia del Consejo de Administración, para redefinir el régimen de distribución de competencias entre la Junta General y el órgano de administración respecto de determinados actos de disposición patrimonial y del régimen económico aplicable al uso de las instalaciones sociales.
SEXTO.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta General.
SÉPTIMO.- Ruegos y preguntas.
OCTAVO.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General, o designación en su caso de dos interventores de la misma.
Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General en la Sede del club.
Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas un mínimo de 43 acciones en el Libro Registro de Accionistas Nominativas, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otro accionista, haciéndolo constar así en la tarjeta de asistencia o delegación, o en su defecto, por medio de carta o correo electrónico (administracion@lagalera.net) dirigidos, con la antelación suficiente, al Presidente del Consejo de Administración.
NOTA:
Con el fin de simplificar la acreditación y evitar esperas, se recomienda que aquellos accionistas que tengan varias delegaciones de voto hagan entrega de las mismas en las oficinas del club, en el horario habitual, entre los días 15 y 19 de junio de 2026.
Con el objeto de facilitar la resolución de los ruegos y preguntas, rogamos adelanten por correo electrónico (administracion@lagalera.net) el contenido de los mismos.
Valladolid, 19 de mayo de 2026.- El presidente del Consejo de Administración.
D. Alfredo Machado Huelva
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